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香港SFCコンプライアンスの基本
¥ 30,000
日本、香港、中国のAML規制の基本を習得します。アジアの法域で事業を展開する多国籍銀行のコンプライアンス戦略に焦点を当てます。
- スキルレベル ビギナー
- 講演会 6
•マネーロンダリング防止（AML）規制とコンプライアンスの基本を理解する。 *日本、香港、中国におけるAML法の重要な要素を研究する。 *マネーロンダリングやテロ資金調達を防止する上での金融機関の役割を学びます。 *取引を監視し、不審な活動を検出するためのベストプラクティスを探ります。 *アジアの金融機関の法的義務と報告要件を理解する。
